AML или Anti-Money Laundering, представляет собой комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания денег, полученных преступным путем. В наши дни эти меры приобретают все большее значение в связи с растущей популярностью цифровых активов, таких как криптовалюты. AML-проверки применяются как к платежным системам, работающим с фиатными валютами, так и к системам, ориентированным на цифровые активы. Их основная цель – предотвратить использование финансовой системы для незаконных целей. На WhiteBIT есть бесплатная проверка AML
https://whitebit.com/ru/aml-service , перейдите по ссылке и сможете выполнить ее.